2008年9月26日15时，人民银行反洗钱局局长唐旭承受我国政府网专访，就“加大反洗钱力度，严厉冲击洗钱违法”与网友在线;

  当时不合法汇兑的首要方法为：在境内收取客户人民币，计算好汇率和佣钱后，即告诉境外合伙人将相应的外币划转至客户指定的境外账户；在境外收取客户外币后的操作方法也与此项相似。经营者往往采纳上述“对敲”、“两地平衡”等方法运作资金，境内外两边定时轧差、对冲结算，并不产生物理性资金活动。此外，在运作资金过程中，往往以虚伪身份证或收买来的身份证开设很多银行账户，并使用网上银行、电话银行等快捷方法进行大额资金划转；一起雇佣“马仔”涣散在不同银行的网点、柜员和ATM机上频频存取现金，躲避银行重视。

  其实，的不法操作是能够被发现的。金融机构在日常工作中加强客户身份辨认，特别是居民身份证件联网核对，能够轻松又有效地根绝不法分子开设化名账户；一起仔细实行可疑买卖陈述准则，针对工作中发现的可疑现象及时辨认并陈述，就能帮忙人民银行及警方及时有效地发现违法线;咱们在冲击的过程中也发现了实践上有两类：一类是往国外汇出资金，经过两地对冲；别的一类是国内的一些，这些常常为用户提取资金或许将资金搬运得很杂乱后把不合法资金变成合法资金，也便是俗语所说的把暗仓洗白了，这种方法的特征也是很明显的，在国内搬运资金的时分往往会开设很多账户，在很多账户傍边搬运资金，你就会发现一笔资金在不同的账户之间转，这种资金咱们咱们都以为都是很可疑的，转到必定时分或许就会取现了，有的取现就为了再存进账户后变成合法资金，这些就需求金融机构稍加剖析就能看出来；有的提取出来就为了取得收益和手续费，专门提现自身便是违法行为，有些人或许没有认识到这一点，以为我就帮人家提提现金不是违法，可是实践上他便是在帮忙人家进行洗钱，这同样是需求冲击的，正是因为这些帮忙才使洗钱变成或许，也助长了违法，所以咱们对选用这些方法来进行洗钱的中介公司也是要冲击的，关于开设这样的中介公司帮忙洗钱的人也要进行严厉冲击。